彭博：
英属维尔京群岛（主要的离岸金融中心）和拥有世界最大锂矿之一的玻利维亚，因在阻止非法资金流动方面没有取得足够进展，而面临被列入全球“灰名单”的风险。
知情人士称，总部位于巴黎的金融行动特别工作组预计将最早于 6 月 13 日将这两个司法管辖区列入名单，这是该工作组与欧洲委员会反洗钱机构 Moneyval 联合全体会议的最后一天。
与此同时，知情人士表示，至少有三个国家——坦桑尼亚、马里和克罗地亚——最早将于下个月的峰会上从灰名单中除名，他们要求在讨论非公开信息时不透露姓名。
尚未做出最终决定。名单是根据该集团成员国之间的共识决定的，该集团包括美国、英国、欧盟委员会以及中国、日本和印度。
该监管机构的建议受到全球投资者的热切关注，他们对在反洗钱法规存在缺陷的地方开展业务持谨慎态度。被列入名单的司法管辖区需要更严格的监控，而这一指定可能会对其金融体系的完整性产生严重怀疑。
国际货币基金组织2021 年的一份报告发现，灰名单国家经历了“资本流入大幅且统计上显著的减少”。
英属维尔京群岛政府发言人表示，当局“将继续全力遵守全球最高标准，并将审查金融行动特别工作组的调查结果，并在其决定公布后提供详细回应”。
金融行动特别工作组和马里财政部的官员拒绝置评，而玻利维亚和坦桑尼亚财政部的代表没有回应置评请求。
最佳实践
在墨西哥官员埃莉萨·德·安达·马德拉佐（Elisa de Anda Madrazo）的领导下，金融行动特别工作组彻底修改了其灰名单标准，并更加重视审查该机构最富有的成员。除了制定打击洗钱和恐怖主义融资的标准外，该组织还开展研究，以指导应对性勒索等新兴问题的最佳做法。
英属维尔京群岛是位于加勒比海地区的英国海外领土，长期以来一直是全球富豪保护资产的首选之地。英国倡导组织“税收正义网络”称，它在涵盖70个国家的企业避税天堂指数中排名第一，这意味着它是企业逃税的最大推手。。
在 2024 年的相互评估报告中中表示，英属维尔京群岛当局“普遍认为外国实际所有人的非法活动与该地区的联系不足”，这对反洗钱规则和打击恐怖主义融资措施的有效性产生了“连锁负面影响”。
对玻利维亚来说，这一决定正值该国8月总统大选前夕，各派反对派候选人正试图推翻执政的社会党。金融行动特别工作组区域机构今年早些时候发布的后续报告显示，一系列政策仍有改进空间，包括与定向金融制裁、虚拟资产和受益所有权相关的政策。
知情人士表示，英属维尔京群岛和玻利维亚可能被列入灰名单，但其惩罚性程度不会像金融行动特别工作组的黑名单那样严重，这表明当地官员正在采取措施解决当前的缺陷。
近期改革
对于克罗地亚来说，这将是一次相当迅速的退出。克罗地亚在2023年6月被列入灰名单，而就在几个月前，它刚刚采用欧元并加入了欧洲免签申根区。在接下来的两年里，这个巴尔干国家加大了力度，以解决人们对现金交易的担忧。现金交易在克罗地亚亚得里亚海沿岸的高价值房地产交易中尤为流行。
克罗地亚央行表示，非现金交易一直在增长，并拒绝对即将作出的金融行动特别工作组决定直接发表评论。
马里是一个西非国家，自近年来两次政变以来一直处于军事统治之下，于2021年10月被列入金融行动特别工作组名单。在动荡之中，该国采取了一些旨在打击洗钱和恐怖主义融资的改革。
坦桑尼亚于2022年10月被列入灰名单，该国官员也加大了遵守该组织标准的力度，彻底改革了该国的制裁制度，并开展了更多的洗钱调查。
知情人士表示，南非是灰名单上最大的经济体之一，在解决金融行动特别工作组的担忧方面取得了进展，但预计不会在6月份的会议上被移除。记者联系南非财政部寻求置评，财政部表示将稍后回复。去年7月，财政部曾表示，预计在2025年6月之前不会退出灰名单。
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